क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर 3 करोड़ से अधिक की ठगी, आरोपी गिरफ्तार
दुर्ग | 10 जनवरी 2026सुपेला पुलिस (जिला दुर्ग) ने क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग के नाम पर निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी “फाइनेंस अप इनवेस्टमेंट कंसल्टेंसी” के नाम से अग्रसेन चौक, नेहरू नगर, सुपेला में कार्यालय संचालित कर निवेशकों को प्रतिमाह 6 प्रतिशत मुनाफे का लालच देकर निवेश कराता था।पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 09 अक्टूबर 2025 को प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
रिपोर्ट में बताया गया कि मार्च 2025 में हार्दिक कुदेषिया निवासी शांति नगर, भिलाई से परिचय हुआ था, जिसने स्वयं को क्रिप्टो ट्रेडिंग विशेषज्ञ बताते हुए 6 प्रतिशत मासिक लाभ का आश्वासन दिया। आरोपी के झांसे में आकर प्रार्थी ने स्वयं एवं अपने पिता के खातों से ऑनलाइन व नगद माध्यम से लगभग 20 लाख रुपये निवेश किए। बाद में आरोपी के कहने पर उसके पिता द्वारा भी 4 लाख रुपये आरोपी की माता के खाते में जमा कराए गए।
प्रारंभ में कुछ महीनों तक ब्याज की राशि मिलती रही, लेकिन नवंबर 2025 से भुगतान बंद हो गया। जब निवेशक आरोपी के कार्यालय पहुंचे तो वह बंद मिला। आसपास पूछताछ करने पर पता चला कि आरोपी सभी निवेशकों की रकम लेकर फरार हो गया है। जांच के दौरान प्रथम दृष्टया आरोपी एवं उसके साथियों द्वारा छलपूर्वक धोखाधड़ी करना पाए जाने पर थाना सुपेला में अपराध धारा 318(2), 318(4), 3(5) बीएनएस के तहत दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।जांच में सामने आया कि आरोपी ने वर्ष 2024 में “फाइनेंस अप इन्वेस्टर एंड कंसल्टेंसी” के नाम से कार्यालय खोलकर अपने साथियों के माध्यम से निवेशकों से इकरारनामा कर निवेश कराया।
निवेशकों को 6 प्रतिशत मासिक मुनाफा और एजेंट के रूप में कार्य करने वाले साथियों को 3 प्रतिशत कमीशन दिया जाता था। आरोपी बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक एवं इंडसइंड बैंक के खातों के माध्यम से लेनदेन करता था।आरोपी ने अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से बाइनेंस ऐप डाउनलोड कर भारतीय रुपये को डॉलर में परिवर्तित कर क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग से प्राप्त लाभ को पुनः भारतीय मुद्रा में बदलकर अपने विभिन्न बैंक खातों में प्राप्त करता था।
जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने कुल 76 निवेशकों से लगभग 3 करोड़ 8 लाख 5 हजार रुपये निवेश कराए हैं। विवेचना के दौरान आरोपी से एक आईफोन 16 प्रो, एक विक्टस लैपटॉप, रुपये गिनने की मशीन, निवेशकों के इकरारनामे एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं। आरोपी हार्दिक कुदेषिया को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रकरण की विवेचना जारी है।
उक्त कार्रवाई में निरीक्षक विजय कुमार यादव, उप निरीक्षक धनेश्वर साहू, प्रधान आरक्षक योगेश चंद्राकर एवं आरक्षक सूर्यप्रताप सिंह का सराहनीय योगदान रहा।
गिरफ्तार आरोपी:हार्दिक कुदेषिया, पिता अनुराग कुदेषिया, उम्र 22 वर्ष,निवासी – मकान नं. 1453/डी, सड़क 30, शांति नगर, थाना वैशाली नगर, जिला दुर्ग।
