प्रकरण में कुल 85 करोड़ रकम का हुआ है ट्रांजेक्शन।
अन्य 110 खाता धारको के संबंध में पता तलाश जारी।
दुर्ग / मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी केनरा बैंक के ब्रांच मैनेजर परमाल सिंह सिंगोदिया पिता रगुवीर सिंह सिंगोदिया उम्र 40 वर्ष साकिन कैनरा बैंक वैशाली नगर ने थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि शाखा में लगभग 111 खाते है जिसमें कुल अधिकतम खातो में साईबर फ्रॉड एवं अन्य फ्रॉड की रकम आई है
जिसे खातो में डेबिट मेमो लगा है जिसमें लगभग 22,05,173.53 रूप्ये होल्ड लगा हुआ है इन खातो में साईबर फ्रॉड एवं अन्य फ्रॉड के पैसे कई बार जमा हुये है तथा अपराधिक षड़यंत्र कर साईबर फ्रॉड तथा अन्य फ्रॉड कर अवैध धन अर्जित किया गया है। प्रार्थी के केनरा बैंक के म्युल खाता धारको के विरूद्ध कार्यवाही करने की रिपोर्ट पर थाना वैशाली नगर में
अप0क्र0-86/2025 धारा 317(2), 317(4), 318(4), 61(2),(ए) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये श्री विजय अग्रवाल पुलिस अधीक्षक जिला दुर्ग, श्री सुखनंदन राठौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर, श्री सत्यप्रकाश तिवारी नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर के नेतृत्व में उनि0 अमित अंदानी द्वारा तत्काल पुलिस टीम गठित कर म्युल खाता धारको की पतासाजी की जा रही थी कि म्युल खाता क्र0-120032845684 के धारक उमा शर्मा का पता तलाश के दौरान अपने सकुनत पर उपस्थित मिली जिसे घटना के संबंध में पूछताछ करने पर अपने मेमोरण्डम कथन में बतायी कि एवनी ब्रेसिंग ब्युटी पार्लर के नाम से आरोपिया का शॉप है आरोपिया द्वारा केनरा बैंक में दिनांक 03.01.2025 को करंट अकांउट खुलवाया था जिसमें अपनी गुमास्ता, अधारकार्ड, पेनकार्ड, उधम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देकर अपना खाता खुलवायी थी ।
जिसमें आरोपिया ने 700 रूप्ये जमा करवायी थी तथा अपने मोबाईल नंबर 9407697546, 8103394531 में इंटरनेट बैंकिग चालु करवायी थी। आरोपिया के खाते मंे फरवरी माह में 5 करोड़ के आसपास आया था जो दिल्ली ट्रंासफर हुआ है। आरोपिया द्वारा सायबर फ्रॉड एवं अन्य फ्रॉड के आये पैसो को अपने नाम से जारी म्युल खाता में क्रेडिट कराकर ट्रांसफर करना बताये जाने से आरोपिया उमा शर्मा के पेश करने पर केनरा बैंक का 02 नयु क्यु आर कोर्ड, एक वन प्लस नोर्ड एन्ड्रायड फोन सीम न0-9407697546 एवं 8109918409 आईडिया का तथा कैनरा बैंक से प्राप्त इंटरनेट बैंकिंग का लेटर जिसमे युजर आईडी और पासवर्ड लिखा है 02 नग, कैनरा बैंक का 01 नग चेकबुक को समक्ष गवाहो के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपिया का कृत्य धारा सदर का अपराध कारित करना पाये जाने से आरोपियॉ उमा शर्मा पति संजीव शर्मा उम्र 43 वर्ष साकिन एचआईजी-1 2199 हाउसिंग बोर्ड नियर गुरूद्वारा जामुल भिलाई को दिनांक 22.04.2025 को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया है तथा शेष 110 म्युल खाता धारको की पता तलाश जारी है। उपरोक्त कार्यवाही में थाना वैशाली नगर पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही।
